公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-015

证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券
北京一言一默文化传播股份有限公司

董事长、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

选举温鹏亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由温鹏亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

公告编号：2020-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

选举徐胜武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
3 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由徐胜武先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、 备查文件
（一）《北京一言一默文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《北京一言一默文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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