公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-028
证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券
北京一言一默文化传播股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月5日14：30。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-028
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区高碑店乡惠河南街1111号国投尚科大厦B306公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据公司最近一期已披露的未经审计的财务报告，公司未分配利润累计金额为-10,207,207.01元，公司未弥补亏损达实收股本5,000,000.00元的204.14%。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2018-028
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二） 登记时间：2018年9月5日13：30-14：30
（三） 登记地点：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街1111号国投尚科
大厦B306公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议地址：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街1111号国投尚科大
厦B306公司会议室

邮政编码：100023

联系人：朱键男

联系电话：010-67728182

传真：010-67728182-822

邮箱：zhujn@ymmedia.cn
（二） 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等
费用自理。
（三） 临时提案

公告编号：2018-028
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容
五、 备查文件目录
（一）、《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
(二)、《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司
董事会

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