公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-029

证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长温鹏亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

根据公司最近一期已披露的未经审计的财务报告，公司未分配利润累计金额为-10,207,207.01元，公司未弥补亏损达到实收股本5,000,000元的204.14%。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

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