公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-016

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉爱民制药股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 26 日召开了第
三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任成先鹏先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第六次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满时止，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司财务负责人付敏女士因个人原因辞职后，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，现聘任成先鹏先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

成先鹏先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大
学会计学学士、中级会计师。2006 年 2 月至 2008 年 3 月，就职于广东平安消防实业
有限公司，历任销售会计及成本会计；2008 年 4 月至 2009 年 9 月，历任广东自生电
力配件有限公司财务部主管、子公司财务负责人；2009 年 10 月至 2012 年 1 月，就
职于武汉千湖生物科技有限公司，任财务负责人；2012 年 2 月至 2022 年 1 月，就职
于湖北四环制药有限公司，历任财务主管、财务负责人；2022 年 2 月入职武汉爱民制

公告编号：2022-016

药股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利 于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。
三、备查文件

武汉爱民制药股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

武汉爱民制药股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日

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