公告日期：2022-07-04

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉爱民制药股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘享平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支
行借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公
司葛店开发区支行申请办理 4,300 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，担
保方式为子公司湖北李时珍药物研究有限公司的不动产抵押。抵押物具体情况 如下：

权利人 证号 坐落 面积（㎡） 用途

湖 北 李 时 珍 鄂（2020）鄂 鄂州市 葛店 土 地 使 用工 业 用 地 /
药 物 研 究 有 州 市 不 动 产 开发区 创业 权 面 积： 工业、办公

限公司 权第 0006172 大道西侧 30808.00 ㎡

号 房屋建筑面

积

20753.57 ㎡

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方和子公司为公司借款向湖北鄂州农村商业银行股份
有限公司葛店开发区支行提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请 办理 4,300 万元的流动资金借款业务，公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投 资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智 股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）、 武汉凯丽金生物科技有限公司，子公司湖北李时珍药物研究有限公司拟为此笔 借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向湖北银行鄂州分行借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟继续向湖北银行股份有限公司鄂州分行申
请办理 950 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，鄂州市中小企业融资担保
有限公司将为此笔借款担保，公司拟为此笔借款将公司名下的 1 项土地使用权 向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：

权利人 证号 坐落 面积（㎡） 用途

武 汉 爱 民 制 鄂（2020）鄂州 鄂州市葛店开发 38074.70 工业用地

药 股 份 有 限 市不动产权第 区建设大道以东

公司 0031534 号

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于关联方为公司借款向湖北银行鄂州分行提供担保的议案》1.议案内容：

公司拟继续向湖北银行鄂州分行申请办理 950 万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。