公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-014

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉爱民制药股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日下午三点至五点。

（六）出席对象

公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871897 爱民制药 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省鄂州市葛店经济开发区人民西路 6 号湖北李时珍药物研究院一楼
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方和子公司提供反担保的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-012。
（二）审议《关于转让子公司出资额暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《出售资产暨关联交易公告》，公告编号为 2023-013。
上述议案不存在特别决议议案，议案序号为不适用；
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为不适用，不适用；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为不适用；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为不适用；

公告编号：2023-014

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为不适用。三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委
托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 2 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：湖北省鄂州市葛店经济开发区人民西路 6 号湖北李时珍药物研
究院一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘梦祺；
联系地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区人民西路 6 号 302 室；
联系电话：0711-3818499；
传真：0711-3818499；
邮政编码：436070
（二）……
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