公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-003

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉爱民制药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：鄂州市葛店经济技术开发区人民西路 6 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席夏建国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，结合目前的市场环境和经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争

公告编号：2025-003

力，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

议案内容详见公司于2025年2月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》,公告编号为 2025-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第三次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 28 日

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