公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-003
证券代码：871898 证券简称：统领网络 主办券商：江海证券
统领得一网络科技（上海）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年4月17日由公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议并通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-003
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的王玉梅律师事务所指定律师
（七）会议地点
上海市闵行区虹桥镇吴中路1189号德必易园618室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会总结2018年度生产经营工作情况，并对2019年度的经营目标及战略发展作出部署。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会总结2018年度工作情况，并就有关监督事项发表独立意见。
（三）审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案
按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司2018年年度的财务状况及公司年度的经营成果，公司组织编制了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见2019-004及2019-005号公告。
（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司2018年年度财务决算报告予以汇报并进行审议。
（五）审议《2019年年度财务预算方案》议案
根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司2019年年度财务预算报告予以汇报并进行审议。

公告编号：2019-003
（六）审议《关于不进行2018年度权益分派》议案
从公司实际出发，考虑到公司在2019年的经营发展，决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。若2019年实现稳健发展，下一年时将对2019年利润进行统一分配。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019年05月13日上午9:00-10:00
（三）登记地点：上海市闵行区虹桥镇吴中路1189号德必易园618室
四、其他
（一）会议联系方式：何韬
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。