公告日期：2019-06-11

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：福建省安溪县南翼新城弘桥智谷电商产业基地A5栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白惠灿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议过程等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国
司章程》等制度规定，公司组织编制了2018年年度报告及其摘要。《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）已于2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉
效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《2018年度财务工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司2018年度财务情况，公司财务部门制定了2018年度财务工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》，截至2018年12月31日，公司总股本为1,000万股，2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-1507881.69元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润-3020450.96元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为-4528332.65元。结合公司当前财务状况、经营发展和长期规划的实际需要，本公司拟不对2018年度利润进行分配。

2.议……
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