公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-001

证券代码：871900 证券简称：澳凯龙 主办券商：太平洋证券
重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：童俊平
6.会议列席人员：谭琼
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围暨修改<公司章程>的》议案
1.议案内容：

因经营需要，增加了经营范围，修订了《公司章程》的部分条款，详见公司
于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台批露的《关于拟

公告编号：2020-001

修订<公司章程>公告》，公告编号 2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则> 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年
第一次临时股东大会。详见 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案出席会议董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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