公告日期：2019-07-02

公告编号:2019-025

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券
西藏汉泓影院管理股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份

公告编号:2019-025

总数48,500,000股，占公司有表决权股份总数的97.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于收购杭州传奇泰丽电影院有限公司51%股权》
议案
1.议案内容：

为推动公司业务深入发展，西藏汉泓影院管理股份有限公司（下称“受让方”）与北京传奇奢华影院投资有限公司（下称传奇奢华）、北京传奇新丽影院管理有限公司（下称传奇新丽）、海宁传奇嘉丽电影院有限公司（下称传奇嘉丽）（以下合称“转让方”）签订编号为SAGA-HZ-2019-1的《杭州传奇泰丽电影院有限公司股权转让协议》。协议中约定受让方拟定收购杭州传奇泰丽电影院有限公司（下称“目标公司”）51%的股权，其中包含传奇奢华11%的股权、传奇新丽20%的股权、传奇嘉丽20%的股权。转让对价计算公式为：1275万元-代为偿还债务金额（备注：“代为偿还债务金额”指的是受让方代目标公司清偿的债务金额，其金额最终由受让方完成尽调后，与转让方及目标公司以签订《补充协议》的形式确认），双方一致确认转让对价不超过人民币700万元。
2.议案表决结果：

同意股数48,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号:2019-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补充确认收购新乡市星光布拉格影院有限公司
100%股权》议案
1.议案内容：

鉴于西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下简称“汉泓影院”）于2019年4月10日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了关于资产收购阶段性公告。汉泓影院拟以1300万元的价格收购新乡市星光布拉格影院有限公司（以下简称“新乡星光”）全部资产及股权，具体支付对价待汉泓影院与新乡星光完成债权债务结算确认时确认。

现汉泓影院补充确认如下：汉泓影院最终以5,904,955.20元收购新乡星光100%股权。
2.议案表决结果：

同意股数48,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号:2019-025

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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