公告日期：2019-04-19

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购

物中心四层唐阁影城

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式

发出

5.会议主持人：王玉珠

6.会议列席人员（如有）：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场会议形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2018年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2018年总经理工作报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2018年董事会工作报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2019年度关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议年报信息披露重大差错责任追究制度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次董事会……
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