公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-036

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券
西藏汉泓影院管理股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提请本次股东大会审议 2019 年半年度报告。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:30

（三） 登记地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物
中心 4 层唐阁影城
四、 其他

公告编号：2019-036

（一） 会议联系方式：联系人：章红钰；联系地址：北京市经济技术
开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城；联系电话：
010-52595199；传真：010-64665588；邮政编码：100176
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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