公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-043

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：王玉珠

6. 会议列席人员（如有）：财务总监及董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

公告编号：2019-043

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司转让全资子公司麻城市唐阁影院管理有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下称“转让方”）与上海耀慕影院管理有限公司（以下称“受让方”）签订了《麻城市唐阁影院管理有限公司股权转让协议》。该协议约定受让方受让由转让方转让的麻城市唐阁影院管理有限公司（以下称“目标影院”）100%股权，转让对价为人民币 100 万元。转让价款分三次支付，第一次于股权转让协议生效后支付转让方 10 万元，第二次于目标影院正式开业后支付转让方 20 万元，第三次于目标影院开业满一年后支付转让方 70 万元。

股权转让协议均需经各方签字或者盖章且由西藏汉泓影院管理股份有限公司的股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-043

（二） 审议通过《关于公司转让全资子公司北京唐阁天通苑影院

投资管理有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下称“转让方”）与天津芦杨通达科技有限公司（以下称“受让方”）签订了《北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司股权转让协议》。该协议约定受让方受让由转让方转让的北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司（以下称“目标影院”）100%股权，转让对价为人民币 40 万元，

定价依据为截至 2019 年 11 月 30 日的净资产，目标影院净资产为

359,447.96 元。转让价款于股权转让协议签订后支付。

上述合同均需经各方签字或者盖章且由西藏汉泓影院管理股份有限公司的股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

公告编号：2019-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议……
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