公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-002

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-002

总数 48,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司转让全资子公司麻城市唐阁影院管理有限公司
100%股权》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下称“转让方”）与上海耀慕影院管理有限公司（以下称“受让方”）签订了《麻城市唐阁影院管理有限公司股权转让协议》。该协议约定受让方受让由转让方转让的麻城市唐阁影院管理有限公司（以下称“目标影院”）100%股权，转让对价为人民币 100 万元。转让价款分三次支付，第一次于股权转让协议生效后支付转让方 10 万元，第二次于目标影院正式开业后支付转让方 20 万元，第三次于目标影院开业满一年后支付转让方 70 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司转让全资子公司北京唐阁天通苑影院投资管理
有限公司 100%股权》议案

公告编号：2020-002

1.议案内容：

因公司战略发展需要，西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下称“转让方”）与天津芦杨通达科技有限公司（以下称“受让方”）签订了《北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司股权转让协议》。该协议约定受让方受让由转让方转让的北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司（以下称“目标影院”）100%股权，转让对价为人民币 40 万元，
定价依据为截至 2019 年 11 月 30 日的净资产，目标影院净资产为
359,447.96 元。转让价款于股权转让协议签订后支付。
2.议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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