公告日期：2020-03-11

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购

物中心四层唐阁影城

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 7 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：王玉珠

6. 会议列席人员（如有）：监事、财务总监及董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名王玉珠担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名王玉珠为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名郭建军担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名郭建军为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后

生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名刘振华担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名刘振华为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名齐乡娜担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名齐乡娜为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名章红钰担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。