公告日期：2022-02-14

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证
券

绮耘科技（浙江）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司 11 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,518,800 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

1、董事：邵飞、王小龙、王玉、刘增龙、韩宏迪；

2、监事：赵辉、林嘉成、张长响；

3、董事会秘书：王小龙；

以上人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为筹措公司发展所需资金，促进公司业务拓展和业绩增长，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。

本次发行拟募集资金总额 5,200,000.00 元，用于补充公司流动资金及偿还
银行贷款/借款，旨在增强公司主营业务盈利能力，筹集生产经营所需资金，缓解公司流动资金压力，改善公司的财务结构，合理提升流动比率，提高公司盈利
水平和抗风险能力。详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绮耘科技(浙江)股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,518,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本次定向发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件规定，并结合本次股票发行对象、股权、出资方式的情况，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更，公司拟修订《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果：

同意股数 6,518,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<关于绮耘科技(浙江)股份有限公司之
定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年股票定向发行，公司与认购对象智协飞、杨丽萍、赵怡屏3 名自然人投资者，就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的定向发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》满足三个条件即生效：1、经各方签字并加盖公章（如有）；2、经甲方公司董事会、股东大会批准；3、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函。
2.议案表决结果：

同意股数 6,518,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理,保护投资人利……
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