公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券
绮耘科技（浙江）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2023-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度公司利润分配>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本， 留存收益
全部用于公司经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-006

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

1、关联方：天气在线（无锡）科技有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：500；

2、关联方：邵飞，交易类型及事迹：为公司贷款进行担 保，金额（万元）：1000；

3、关联方：绮耘科技（舟山）有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：600。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-007 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。