公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-023

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：邵飞

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司投资北京清源创新环境科技有限公司的议案》

1.议案内容：

名称：北京清源创新环境科技有限公司

注册地址：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

经营范围：环保技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，技术推广; 施工总承包、专业承包、劳务分包;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;工程勘 察设计，建筑物清洁服务，机械设备专业清洗服务;承办展览示，会议服务; 销售五金交电、金属制品、化工产品(不含危险化学品)、文化用品，体育用品, 计算机、软件及辅助设备，机械设备。日用品，仪器仪表、电子产品;水污染 治理，货物进出口、技术进出口，代理进出口。(市场主体依法自主选择经营 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投 出资比例或 实缴金额

资金额（元） 持股比例

张超 货币 30 万 30% 认缴

陈春秋 货币 30 万 30% 认缴

张波 货币 25 万 25% 认缴

陈娟 货币 15 万 15% 认缴

本次增资前清源创新注册资本为人民币 100 万元，公司投资 101 万，增加

注册资本101 万，清源创新注册资本由原人民币 100 万增加至人民币 201万元，

公司持股比例为 50.2488%，成为公司控股子公司。

公告编号：2023-023

1. 投资标的的经营和财务情况

清源创新业从事环境监测仪器、水质测量仪器、地表水监测多参数集成、 饮用水监测多参数集成、光学传感器、电化学传感器、水质监控平台的硬件与 软件、工业自动化设备的研发、生产、组装、 销售及售后服务一体化服务的 公司。

截止到 2023 年 10 月清源创新业总资产为：206,565.52 元，净资产为：

-411,672.77 元。

2.议案表决……
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