公告日期：2024-04-26

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券
绮耘科技（浙江）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871902 绮耘科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（宁波）律师事务所叶元华、俞芳鑫律师
（七）会议地点

宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告

（五）审议《关于<2023 年度公司利润分配>的议案》

公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本， 留存收益
全部用于公司经营发展需要。
（六）审议《关于公司 2024 年购买银行理财产品的议案》

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（八）审议《公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上
2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号
2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邵飞、王小龙、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）、智协飞。
（九）审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上
2024 年 4 月 26 日披露公告：2024-003、004 号公告。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上
2024 年 4 月 26 日披露公告：2024-011 号公告。

（十一）审议《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 28 日届满。 公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司童程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会 换届 选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责 。公司提名邵飞、王小龙、刘增龙、韩宏迪、王玉为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。