公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-020

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券
绮耘科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邵飞为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举邵飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日公司第三
届董事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 3,418,500 股，占公司股本的 29.8298%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邵飞为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任邵飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日公司第三
届董事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 3,418,500 股，占公司股本的 29.8298%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王小龙为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王小龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日公
司第三届董事会第一次会议审议通过日起生效。上述提名人员持有公司股份1,524,900 股，占公司股本的 13.3063%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王玉为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

聘任王玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日公司
第三届董事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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