公告日期：2025-04-25

绮耘科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2025
年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

详见 2025 年 4 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度公司利润分配>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本， 留存收益
全部用于公司经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上2025
年 4 月 25 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号
2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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