公告日期：2025-09-05

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券
绮耘科技（浙江）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,889,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.1134%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司章程，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-016 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,889,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范股东会议事规则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-017 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,889,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范董事会议事规则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-018 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,889,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范监事会议事规则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-019 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,889,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范关联交易管理制度，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-022号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,889,000 股……
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