公告日期：2025-09-05

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券
绮耘科技（浙江）股份有限公司

章 程

（2025 年 9 月修订）

中国·宁波

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会 ......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23
第六章 高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监 事......30

第二节 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知与信息披露 ......35

第一节 通 知......35

第二节 信息披露......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算......38
第十一章 投资者关系管理与投资者保护......40
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则 ......41

绮耘科技（浙江）股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由宁波绮耘软件有限公司（以下简称“有限公司”）按原账
面审计的净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：绮耘科技（浙江）股份有限公司

第五条 公司住所：宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段 417 号（新城核心
区），邮政编码：315200

第六条 公司注册资本为人民币 1146 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过公司所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监，下同）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

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