公告日期：2025-08-20

绮耘科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵飞

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2025

详见 2025 年 8 月 20 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上2025
年 8 月 20 日披露公告：2025-013 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司章程，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-016 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范股东会议事规则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-017 号公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范董事会议事规则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-018 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

为规范总经理工作细则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-020 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

为规范董事会秘书工作细则，根据最新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国……
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