公告日期：2026-04-27

绮耘科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵飞

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请
2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需由股东会审议的议案。

详见 2026 年 4 月 27 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公 告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度公司利润分配>的议案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，拟资本公积金转增股本。公司拟以现有总股本
11,460,000 股为基数,进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，
详见公司于 2026 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资的 公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
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