公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-018

证券代码：871904 证券简称：金宇顺达 主办券商：开源证券
北京金宇顺达科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京金宇顺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日
召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司（以工商行政管理机关最终核 定为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民 币 10,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次 对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

北京金宇顺达科技股份有限公司于 2019 年 8 月 16 日召开第一届董事会第
十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设

公告编号：2019-018

立全资子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资需提交股东大会 审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。
2、投资标的基本情况

名称：山东军钛金属材料有限公司

注册地：山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场

经营范围：有色金属压延加工、有色金属合金制造；零部件加工；销售金属材料、金属制品、交通运输设备、电气设备、机械设备、电子产品、电子元器件、机电设备、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经销五金、机械配件；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；标牌设计、制作、安装；对外贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上内容以工商行政管理机关最终核定为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持
投资人名称

额 股比例

北京金宇顺达科技股份有 10,000,000.00 现金 认缴 100.00%
限公司

公告编号：2019-018

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司（以工商行政管理机关最终核定 为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，为人民币 10,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100.00%
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为丰富公司产业结构，有效实现公 司科研成果转化，进一步拓展公司业务，提升公司整体实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长 期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加 强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来……
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