公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-027

证券代码：871904 证券简称：金宇顺达 主办券商：开源证券
北京金宇顺达科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵海云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买设备的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司需从无锡鸿正隆机械制造有限公司购入一 套矫直机组设备，设备价格不超过 6,000,000.00 元；需从靖江市优美特非标

公告编号：2020-027

设备有限公司购入一套钛合金表面处理生产线，设备价格不超过 4,800,000.00 元。本次购入设备价格总计不超过 10,800,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。