公告日期：2019-06-28

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券

陕西华银科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日

5.会议主持人：董事长郑建伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事应忠芳因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长郑建伟先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告和2019年度工作计划》议案

1.议案内容：

公司总经理郑建伟先生对公司2018年度公司的运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年年度报告和年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-026）、《陕西华银科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案公告》（公告编号2019-027）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》（公告编号2019-028）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司董事、监事会及高级管理人员换届延期》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事会及高级管理人员换届延期》的公告》（公告编号2019-029）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决……
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