公告日期：2019-07-22

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券
陕西华银科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑建伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,999.8股，占公司有表决权股份总数的99.998%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报
告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于2018年年度报告和年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-026）、《陕西华银科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

基于公司长期战略规划升级，紧抓国家深度扶贫区绿色通道机遇，准备申请IPO上市，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》（公告编号2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股……
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