公告日期：2022-01-28
证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871907 环球软件 2022 年 2 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-006）。
（二）审议《山东环球软件股份有限公司关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》
公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股计划授予的参与对象名单》公告（公告编号：2022-007）。
（三）审议《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。
（五）审议《签署附生效条件的<股份认购合同>》
公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》
公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对……
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