公告日期：2022-01-28

山东环球软件股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：寿光市文圣街南兴安路西

主办券商：国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
2022 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 7
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 14
四、 其他重要事项（如有）...... 15
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 15
六、 中介机构信息 ...... 17
七、 有关声明 ...... 19
八、 备查文件 ...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

环球软件、公司 指 山东环球软件股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 山东环球软件股份有限公司2022年第一次
股票定向发行暨员工持股计划

股东大会、董事会、监事会 指 山东环球软件股份有限公司股东大会、董
事会、监事会

《公司章程》 指 《山东环球软件股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《暂行办法》 指 《国有科技型企业股权和分红激励暂行办
法》

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 山东环球软件股份有限公司

证券简称 环球软件

证券代码 871907

所属层次 基础层

信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技
所属行业 术服务业（65）信息系统集成服务（652）信息系统集
成服务（6520）

主营业务 软件开发及服务、系统集成及运维服务

发行前总股本（股） 15,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。