公告日期：2022-02-22

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：刘德永

5.会议主持人：刘德永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李涛、寿光市宝盈投资中心（有限合伙）（以下简称“宝盈投资”）、寿光市德润投资中心（有限合伙）（以下简称“德润投资”）回避表决。

（二）审议通过《山东环球软件股份有限公司关于 2022 年员工持股计划授予的参与对

象名单》

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次

员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28

日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股计划授予的参与对象名单》公告（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李涛、德润投资、宝盈投资回避表决。

（三）审议通过《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李涛、德润投资、宝盈投资回避表决。

（四）审议通过《山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明……
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