公告日期：2020-04-20

证券代码：871908 证券简称：麦澳医疗 主办券商：开源证券
佛山麦澳医疗科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露（公告编号：2020-013）。议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《佛山麦澳医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。

第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司应将股东名册置备于公司，股东名册是证明股东持有公司股份
的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会的性质和职权

第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》、《治理规则》及本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第五条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的工作报告；

（四）审议批准监事会工作报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）审议批准本议事规则第六条规定的交易事项、第七条规定的担保事项、第八条规定的关联交易事项和第九条规定的对外提供财务资助事项；

（十二）审议股权激励计划；

（十三）为公司聘用、解聘会计师事务所；

（十四）对回购本公司股份作出决议；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由股东大会
决议的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

第七条 公司下列对外担保行为，须经应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%％的担保对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及关联方提供的担保；

（六）对中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或公司章程规定的其他担保。

董事会审议上述担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控……
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