公告日期：2022-05-18

证券代码：871909 证券简称：金雄节能 主办券商：开源证券
湖北金雄节能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：何福成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 800
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员已出席会议；
二、议案审议情况

1、审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

议案内容：

汇报湖北金雄节能科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会
议有表决权股数的 100%。

2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。

议案内容：

监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会
议有表决权股数的 100%。

3、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据本公司截至 2021 年 12 月
31 日的经营结果及对本公司 2021 年度的财务运营进行总结，并遵循谨慎性原则，
在本公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2021 年实际经营及业务需要，综合 2022 年区域经济预期与本供公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2021年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会
议有表决权股数的 100%。

4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。
回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会
议有表决权股数的 100%。

5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。
回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会
议有表决权股数的 100%。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》。

议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2021 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意股数 800 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次会
议有表决权股数的 100%。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

回避表决情况：

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