
公告日期:2022-10-17
公告编号:2022-024
证券代码:871909 证券简称:金雄节能 主办券商:开源证券
湖北金雄节能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:孟庆峰
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《湖北金雄节能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-024
为满足公司业务发展,合理规划战略布局,拓展国内市场,公司拟对外投资设立全资子公司:河北迎伊嘉品牌管理有限公司(暂定名,以市场监督局最终核定为准),注册地为石家庄市长安区,注册资本为 1200 万元,公司出资 1200 万元,持股 100%,本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会,并授权公司
董事会筹办公司 2022 年第二次临时股东大会事宜,该次临时股东大会审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
湖北金雄节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
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