公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-001

证券代码：871909 证券简称：金雄节能 主办券商：开源证券
湖北金雄节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：孟庆峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《湖北金雄节能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场，公司全资子公司河北仟众健康科技有限公司（以下简称“仟众健康”）拟对外投资设立全资子公司：郡悦电子科技（东莞市）有限公司（暂定名，以市场监督局最终核定为准），
注册地为广东省东莞市樟木头镇宝山路 3 号 301 房，注册资本为 500 万元，仟众
健康出资 500 万元，持股 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并授权公司
董事会筹办公司 2023 年第一次临时股东大会事宜，该次临时股东大会审议《关于公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日
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