公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-002

证券代码：871909 证券简称：金雄节能 主办券商：开源证券
湖北金雄节能科技股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场，公司全资子公司河北仟众健康科技有限公司（以下简称“仟众健康”）拟对外投资设立全资子公司：郡悦电子科技（东莞市）有限公司（暂定名），注册地为广东省东莞市樟木头镇
宝山路 3 号 301 房，注册资本为 500 万元，仟众健康出资 500 万元，持股 100%。
最终具体设立登记内容以注册登记监管机关审批为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 。本次投资为新设立全资孙公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2023-002

2023 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避
表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》和
《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议批准。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核定为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司是一家从事合同能源管理等业务为主的企业，本次对外投资有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，能够满足公司多元化发展，巩固并提高公司的综合竞争力。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：郡悦电子科技（东莞市）有限公司

注册地址：广东省东莞市樟木头镇宝山路 3 号 301 房

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发；电子产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；玻璃保温容器制造；日用品销售；日用百货销售；金属制日用品制

公告编号：2023-002

造；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

河北仟众健康

现金 500 万元 100% 0 元
科技有限公司
注册信息以最终核准登记为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。
三、对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。