公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-039

证券代码：871909 证券简称：金雄节能 主办券商：开源证券
湖北金雄节能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年8 月 23 日审议并通过：

聘任张茜茜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年
8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任王伟娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年
8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书兼财务负责人杨小玲女士因个人原因辞职，董事会拟聘任张茜茜女士担任公司财务负责人，拟聘任王伟娜女士担任公司董事会秘书，王伟娜女士系现任董事，本次聘任后担任董事兼董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

张茜茜，女，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，非全日制本科学历。
2012 年 7 月至 2016 年 8 月在北京金百万餐饮服务有限公司担任会计，2016 年 11 月至
2018 年 12 月在石家庄圣铭企业管理咨询有限公司担任会计主管，2019 年 2 月至 2021
年 11 月在深圳市卓宝科技有限公司河北分公司担任财务主管，2021 年 12 月至 2023 年

公告编号：2023-039

6 月在河北知合行科技有限公司担任财务经理。

王伟娜，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2021
年 8 月自主创业；2021 年 9 月至今，在北京珍优福科技有限公司市场部担任销售人员
负责市场渠道开拓与销售工作。2023 年 7 月 6 日至今，在湖北金雄节能科技股份有限
公司担任董事职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《湖北金雄节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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