公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-007

证券代码：871909 证券简称：金雄节能 主办券商：开源证券
湖北金雄节能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：王伟娜
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事孟庆峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司其他高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于 2024 年第一次临时股东大会股权登记日次一转让日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批
准的时间为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份
转 让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北金雄节能科技股份有限 公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

公告编号：2024-007

利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于： 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作； 2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件； 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件； 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更 事宜； 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌，公司制定了关于申请公司股……
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