公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-049

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19
楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以电子文档方式
发出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-049

因公司发展需要，公司拟与主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导业务并签署协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

详见《公司变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-049

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会的议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 12 月 16 日召
开 2024 年第三次临时股东大会，详见同日披露的《公司召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第十一次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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