公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-002

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司董事及高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

经公司董事会提名，并于 2024 年 12 月 31 日召开公司第三届董事会第十二次会议
审议通过本次公司董事与财务负责人任免议案，具体如下：

提名杨飏先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份
660,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦婕女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李汝娣女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程建英女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程建英女士的财务负责人，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司发展需要并依据个人要求，公司董事会做出上述人事任免提名决定。

公告编号：2025-002

（三）新任董监高人员履历

杨飏，男，1970 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 3 月
至 2000 年 6 月，任湖北日报社驻深圳机构发行部职员；2001 年 4 月至 2007 年 5 月，
任武汉佳润商贸有限责任公司董事、总经理；2008 年 6 月至今，任武汉市添好教育投资有限公司董事长。

焦婕，女，1984 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2022 年 9 月
至 2006 年 8 月，任家乐福华中大区商品采购中心武汉十升店服务专员；2006 年 8 月至
2010 年 3 月，任湖北唐人医药有限公司销售总监助理；2010 年 3 月至 2015 年 11 月，
任湖北天迈康药业有限公司招标主管；2015 年 11 月至 2020 年 6 月，任武汉康远瑞能
医药有限公司商务部经理；2020 年 6 月至今，任武汉贝远医药有限公司销售总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李汝娣女士、程建英女士的辞职在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。在新任董事就任前，李汝娣女士、程建英女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

免去程建英女士的财务负责人，自 2025 年 1 月 2 日起生效。指定董事长董枭先生
任职期限临时兼任财务负责人。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司的董事及财务负责人任免对公司生产经营不产生影响。
三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

公告编号：2025-002

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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