公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-005

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼武汉贝远医药有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董枭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,732,297 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。

公告编号：2025-005

二、议案审议情况

审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

（1）因工作需要提名焦婕女士为公司董事，任职期限同本届董事会。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（2）因工作需要提名杨飏先生为公司董事，任职期限同本届董事会。上述提名人员持有公司股份 660000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（3）因个人原因，免去程建英女士的公司董事职务，免去李汝娣女士的公司董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨飏 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会

焦婕 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会

李汝娣 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会

程建英 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会

公告编号：2025-005

四、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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