公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-010

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼武汉贝远医药有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董枭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,732,297 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司增加经营范围（食品生产），变更公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟增加食品生产经营范围，变更公司章程中经营范围内容。

原章程中经营范围 变更后章程中经营范围

许可项目：药品生产；药品委托生产； 许可项目：药品生产；药品委托生产；用于传染病防治的消毒药品生产；化妆 用于传染病防治的消毒药品生产；化品生产；茶叶制品生产；饮料生产（依 妆品生产；茶叶制品生产；饮料生产；法须经批准的项目，经相关部门批准后 食品生产（依法须经批准的项目，经方可开展经营活动，具体经营项目以相 相关部门批准后方可开展经营活动，关部门批准文件或许可证件为准）一般 具体经营项目以相关部门批准文件或项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 许可证件为准）一般项目：技术服务、技术交流、技术转让、技术推广；保健 技术开发、技术咨询、技术交流、技食品（预包装）销售；第二类医疗器械 术转让、技术推广；保健食品（预包销售；销售代理；进出口代理；互联网 装）销售；第二类医疗器械销售；销销售（除销售需要许可的商品）（除依 售代理；进出口代理；互联网销售（除法须经批准的项目外，凭营业执照依法 销售需要许可的商品）（除依法须经批
自主开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上

公告编号：2025-010

审议通过。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

公司 2025 年第二次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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