公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-025

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电子文档方式发
出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行申请贷款》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-025

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行申请贷款，以公司实控人持有的全部股权质押给银行，本次贷款的申请额度不超过 1000 万元人民币。具体额度以银行审核批复为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟召开 2025 年度第四次临时股东会》的议案
1.议案内容：

本次董事会的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东会，详见通知公告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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