公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-031

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电子文档方式发
出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施<武汉贝参药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）>并注销股票期权》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-031

经审慎研究，公司拟终止实施《武汉贝参药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权。详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止实施<武汉贝参药业股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）>并注销股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

关联董事回避表决。（回避董事：董枭、陆铭生、袁端阳）

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理股权激励终止相关事宜》的议案
1.议案内容：

为了确保公司股权激励终止相关事宜的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划终止相关的全部事宜。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年度第五次临时股东会。通知详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

武汉贝参药业股份股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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