公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-034

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式的一种方式，如果同一表决

公告编号：2025-034

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871910 贝参药业 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于终止实施<武汉贝参药业股

份有限公司 2023 年股权激励计划

1 √

（草案）（第三次修订稿）>并注销

股票期权的议案》

公告编号：2025-034

《关于提请股东会授权董事会全

2 权办理股权激励终止相关事宜的 √

议案》

议案 1：详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止实施<武汉贝参药业股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）>并注销股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 2：详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（董枭、陆铭生、袁端阳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由……
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