公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-037

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董枭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,795,797 股，占公司有表决权股份总数的 36.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2025-037

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施<武汉贝参药业股份有限公司 2023 年股权激励计
划（草案）（第三次修订稿）>并注销股票期权的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2025年7月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止实施<武汉贝参药业股份有限公司2023 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）>并注销股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,216,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，由三分之二以上有效表决通过。
3.回避表决情况

回避表决股东为董枭（持股数量：16148497 股）、陆铭生（持股数量：1100400股）、袁端阳（持股数量：330000 股）。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理股权激励终止相关事宜的
议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2025年7月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,795,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-037

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

武汉贝参药业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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