公告日期：2026-01-14

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871910 贝参药业 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟变更会计师事务所

1 √

的议案》

《关于公司修订<公司章程>的议

2 √

案》

3 《关于公司修订公司相关规则制 √

度的议案之一》

（1） 公司《董事会议事规则》 √

（2） 公司《股东会议事规则》 √

（3） 公司《利润分配管理制度》 √

（4） 公司《承诺管理制度》 √

（5） 公司《对外担保管理制度》 √

（6） 公司《对外投资管理制度》 √

（7） 公司《关联交易管理制度》 √

（8） 公司《投资者关系管理制度》 √

《关于公司修订<监事会议事规

4 √

则>的议案》

议案 1：详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。
议案 3：详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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