公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-022

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：天风证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以线上方式发出

5.会议主持人：董枭

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2026-022

进行审计并出具了《审计报告》。综合上述报告，公司编制了 2025 年度报告及其
摘要。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会工作总结情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度公司权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-022

（四）审议通过《2025 年度公司总经理报告》
1.议案内容：

总经理董枭先生总结了 2025 年度公司的经营管理情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

经深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)对于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核后，认为后附汇总表所载资料与审计公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。详见深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

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